Nos Estados Unidos, Najeeb Khan, de 70 anos, foi condenado por um juiz do país a 97 meses de prisão, pela participação em um esquema de evasão fiscal e fraude bancária. O golpe resultou em cifras surpreendentemente altas, no valor de US$ 150 milhões, e em uma coleção de mais de 70 carros clássicos e raros.
Os modelos foram leiloados pela RM Sotheby’s em 2020, com um valor arrecadado de mais de US$ 44 milhões, por exemplo. No contexto dos crimes, Khan era diretor de uma grande empresa de processamento de folha de pagamento, a Interlogic Outsourcing.
Quando o esquema teve seu início, Khan emitia cheques e realizava transferências entre muitas contas sob seu controle, em diversos bancos diferentes. Tal sistema tem nome de “check kitting”, conhecido por inflar os saldos das contas, de maneira fraudulenta, enganando os bancos envolvidos.
Assim, os bancos enganados honravam os cheques emitidos sem valor algum. Comprovados os crimes financeiros, Khan foi sentenciado, pela juíza americana Pamela Barker, a pagar quantias astronômicas para saldar suas dívidas e crimes financeiros. Por fim, entre os valores, estão US$ 121 milhões de restituição ao KeyBank, US$ 21 milhões aos clientes lesados no esquema, e US$ 9,8 ao IRS (receita federal americana), por impostos não pagos durante meia década.
Coleção leiloada nos EUA conta com clássicos raros
Entretanto, o grande foco da deflagração do esquema são os clássicos apreendidos. A ampla coleção conta com modelos como Cooper-Jaguar T38 Mk II 1955, Ferrari 225 S Berlinetta 1952, e um raríssimo Fiat 8V Supersonic 1953, vindo da China, por exemplo. Além disso, entre os carros, estão três modelos da série de continuação da Jaguar, cujas produções acabaram retomadas muitos anos depois.
Os destaques entre os modelos britânicos são: um D-Type 1955, um XKSS 1957, famoso por celebridades como Steve McQueen, e um E-Type Lightweight 1963, versão mais leve do esportivo britânico, feito exclusivamente para as pistas. Além disso, modelos como Iso Griffo, Lamborghini Miura, Aston Martin DB5, Mercedes-Benz 300 SL “Gullwing” e até mesmo um Amphicar estão na coleção.
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